虚拟货币犯罪调查分析与思路探讨：区块链概念与电子数据取证挑战

炒作下的价格疯涨

虚拟货币近些年受到疯狂的炒作，价格持续上升。很多人被它所谓的“高收益”所吸引，纷纷参与其中。像比特币，它的价格在短短几年间从几十美元一枚上涨到了上万美元一枚，涨幅令人惊叹。有数据表明，从 2017 年到 2021 年，比特币价格总体呈现上升的态势。众多投资者为了实现财富增值，大量购入虚拟货币。

这种高价让虚拟货币成为经济类犯罪案件中利益传输的受青睐之物。犯罪分子借助虚拟货币来达成利益的转移，与传统犯罪手段相比，它更为隐蔽，不容易被发觉。

犯罪案件居高不下

有关部门针对虚拟货币的打击力度在持续加大，然而虚拟货币相关的犯罪案件数量却一直处于较高水平。在 2021 年，各地成功侦破的与虚拟货币相关的经济犯罪案件有数千起之多。其原因是虚拟货币自身所具备的特性，它具有高度的匿名性，并且是去中心化的，这就为犯罪分子创造了可趁之机。

犯罪手法不断涌现，其中洗钱、赌博、诈骗等都和虚拟货币相关联。部分不法分子借助虚拟货币的匿名特性，把黑钱进行清洗，致使资金流向难以被追踪，从而让法律的制裁面临诸多困难。

电子取证面临挑战

在电子数据取证工作里，涉及虚拟货币的相关调查遭遇诸多困难。取证的工作量极为庞大，在检材中取证钱包地址属于核心部分，然而它的来源十分广泛，像是虚拟货币交易相关的 APP 以及聊天软件的聊天记录等。

而且其分析难度较大，因为来源多样、形态多样，再加上政策的影响，部分交易所不允许中国大陆用户进行注册，这给数据取证的前期工作带来了极大的阻碍。侦查人员往往需要耗费大量的时间和精力，才能够获取到有效的证据。

交易特性助长犯罪

虚拟货币具备高度匿名性以及去中心化的特性，这为犯罪分子提供了极大的便利。其高度匿名性使得交易双方能够在彼此完全陌生的情况下完成交易，从而隐藏自身的身份信息。正因如此，一些赌博网站借助虚拟货币来进行交易，以此逃避监管。

去中心化意味着它不被国家金融机构所管控，也不受外汇监管，能够在全球范围内进行流通。不法分子借助这一特性，把它运用到传销以及武器交易等犯罪活动当中，给国家的金融稳定带来了极大的影响。

国家严令禁止交易

2021 年 6 月，央行对银行以及支付宝等机构进行了约谈。央行禁止这些机构提供虚拟货币交易服务。同时，央行要求各机构提升监测识别的能力，并且切断交易资金的支付链路。之后，中国人民银行等 10 个部门发布了通知，明确指出虚拟货币不具备与法定货币相同的法律地位，相关的业务属于非法金融活动。

这一系列举措显示出国家有打击虚拟货币交易炒作的决心。其目的在于维护国家的金融安全与稳定，同时也能保护投资者的合法权益。

合规处置难题待解

虚拟货币不具备法定货币的地位，所以扣押的虚拟货币不能直接进入执法部门的对公账户，必须要兑换成法定货币。然而，国内是禁止虚拟货币进行直接交易的，因此无法通过交易所来进行兑换。

业内对此尚无统一的合规处置办法，这给执法和司法过程带来了很大难题。在合法合规的情形下，如何处置这些被扣押的虚拟货币，还需进一步去探索和研究。

当前虚拟货币犯罪形势严峻，取证和处置存在难题亟待解决。那么，你觉得应该怎样加强对虚拟货币的监管以及打击犯罪的力度？欢迎在评论区留言，分享你的观点。同时，也不要忘记点赞和分享本文，让更多人关注这一问题。